桂林三花股份有限公司
關于召開2025年第一次股東代表大會的公告
根據本公司第八屆董事會第六次會議決議，本公司決定召開2025年第一次股東代表大會。現將有關事項公告如下：
一、會議的召集人：本公司董事會
二、會議召開的時間、地點
1、時間：2025年8月16日（星期六）15:30
2、地點：桂林三花股份有限公司（桂林市上海路19號）第一會議室
三、會議主要議程
1、審議2024年度董事會工作報告、監事會工作報告；
2、審議2024年度財務決算報告；
3、審議2025年度財務預算報告；
4、審議2024年度分紅預案。
四、出席會議對象
1、2025年8月9日17：00時止，在冊的公司股東或其授權代表。
2、本公司董事、監事及其他高級管理人員。
3、本公司三花職工持股會理事會成員。
五、出席會議股東的登記方法
1、參會股東憑本人身份證、股東卡登記。
2、委托代理人持授權委托書、本人身份證、委托人股東卡登記。授權委托書需載明委托表決權限。
3、參會股東請于2025年8月15日17:00前將上述資料傳真本公司登記，以便做好會務準備工作。
4、參會股東在股東代表大會開始前半小時到本公司第一會議室進行登記。
六、其他事項
1、有關本次股東代表大會的事宜，請與本公司董事會辦公室聯系。
2、聯系人：曾女士 電話：0773-3834782 傳真：0773—3835289
3、參會股東食宿、交通費用自理。
桂林三花股份有限公司董事會
2025年7月22日